Практика анализа и оценки степени рисков подозрительных операций в сфере ПОД/ФТ
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##semicolon##
Nov 26, 2020
License:
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
Section
Статьи
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
Автором исследованы практика анализа и оценки степени рисков
подозрительных операций в сфере противодействия отмывания преступных доходов
и финансирования терроризма в странах ЕАГ. По результатам исследования дано
заключение по системе анализа оценки рисков по подозрительным операций в сфере
ПОД/ФТ.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
##submission.howToCite##
Исроилов, Б. (2020). Практика анализа и оценки степени рисков подозрительных операций в сфере ПОД/ФТ. Ilmiy Tadqiqotlar Arxivi, 33(1). Retrieved from https://ejournal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3793
##submission.citations##
1. Б.И.Исроилов. Необходимость введения института уголовной ответственности юридических лиц за правонарушения в области коррупции. Неделя науки СПбПУ. Материалы научной конференции с международным участием. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли. 2018. С. 39-41.
2. Б.И.Исроилов. Национальная система оценки рисков в Узбекистане. // Материалы XI Международной научно-практической конференции. 2019 Издательство: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород).
3. Б.И.Исроилов. Ицтисодий хавфсизликни таъминлашнинг долзарб масалалари. // Республика илмий-амалий конференцияси материаллари туплами. 11 ноябрь 2019. Ташкент давлат иктисодиёт университети.
4. Б.И.Исроилов, Б.Б.Ибрагимов. Практика анализа и оценки степени рисков подозрительных операций в сфере ПОД/ФТ.// М.: Сборник. МНПК. Система ПОД/ФТ в глобальном мире: риски и угрозы мировой экономики. 14-15 ноября 2019 г.
5. Sh.Uljaeva, B.Isroilov, В. Toshev, Kh.Botirova, В. Raxmonov. The Posts and Ranks Concerning to a Local and Religious Administration.// International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Special Issue 1, 2020 ISSN: 1475-7192 DOI:10.37200/IJPR/V24SP1/PR201184. Pages: 507-514/
6. B.I.Isroilov U.Kh.Abduganiyev, B.B.Ibragimov. Financial Control of Public Procurement to Prevent Corruption in the Development of Digital Economy.// Advances in Economics, Business and Management Research, volume 138 2nd International Scientific and Practical Conference “Modern Management Trends and the Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth” (MTDE 2020). https://www.atlantis-press.com/proceedings/mtde-20/125939770.
7. B.Isroilov, R.Mukhammadiev. “Objectives of Using Of Public-Private Partnership Mechanisms to Improve the Quality of Medical Services “. // Journal of Critical Reviews/ ISSN-2394-5125 Vol 7, Issue 7, 2020/Pages: 952-958/ doi: 10.31838/icr.07,07.17.
8. Isroilov B. I. Practice of analysis and assessment of the degree of risk in suspicious operations in the field of POD/FT //POD/FT system in the global world: risks and threats to the world economy. MNPK MSI in the field of POD/FT. Moscow. – 2019. – С. 14-15.
9. Isroilov B. I. Ways of using methods of economic analysis to improve the efficiency of tax control //Journalist's Handbook. – 2016. – №. 3. – С. 49-52.
10. Isroilov B. I., Ibragimov B. B. Issues of using economic analysis in ensuring tax control //Finance Journal. – 2015. – С. 69-73.
11. УХ Абдуганиев. Основы цифровой экономики, риски, связанные с ней и перспективы ее развития в сфере финансовых услуг. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ. Материалы Международной студенческой научной конференции. 2019. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (Москва)
12. Абдуганиев У.Х. Теоретические и методологические основы экономической безопасности. Учетно-аналитическое и правовое обеспечение экономической безопасности организации : материалы Всерос. студ. науч.-практ. конф. (г. Воронеж, 13 апреля 2019 г.) : в 2 ч. / [под ред. Д. А. Ендовицкого, Н. Г. Сапожниковой] ; Воронежский государственный университет. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2019. с 3-6
13. Исроилов Б.И., Ибрагимов Б. Б., Абдуганиев У. Х., ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННИХ ЗАКУПОК НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA» № 4(3). Июнь-июль 2020 СЕРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ». с 74-79.
14. Исроилов Б.И., Ибрагимов Б. Б., Абдуганиев У. Х., РОЛЬ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК. «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA» № 4(3). Июнь-июль 2020 СЕРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ». с 111-116.
2. Б.И.Исроилов. Национальная система оценки рисков в Узбекистане. // Материалы XI Международной научно-практической конференции. 2019 Издательство: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород).
3. Б.И.Исроилов. Ицтисодий хавфсизликни таъминлашнинг долзарб масалалари. // Республика илмий-амалий конференцияси материаллари туплами. 11 ноябрь 2019. Ташкент давлат иктисодиёт университети.
4. Б.И.Исроилов, Б.Б.Ибрагимов. Практика анализа и оценки степени рисков подозрительных операций в сфере ПОД/ФТ.// М.: Сборник. МНПК. Система ПОД/ФТ в глобальном мире: риски и угрозы мировой экономики. 14-15 ноября 2019 г.
5. Sh.Uljaeva, B.Isroilov, В. Toshev, Kh.Botirova, В. Raxmonov. The Posts and Ranks Concerning to a Local and Religious Administration.// International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Special Issue 1, 2020 ISSN: 1475-7192 DOI:10.37200/IJPR/V24SP1/PR201184. Pages: 507-514/
6. B.I.Isroilov U.Kh.Abduganiyev, B.B.Ibragimov. Financial Control of Public Procurement to Prevent Corruption in the Development of Digital Economy.// Advances in Economics, Business and Management Research, volume 138 2nd International Scientific and Practical Conference “Modern Management Trends and the Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth” (MTDE 2020). https://www.atlantis-press.com/proceedings/mtde-20/125939770.
7. B.Isroilov, R.Mukhammadiev. “Objectives of Using Of Public-Private Partnership Mechanisms to Improve the Quality of Medical Services “. // Journal of Critical Reviews/ ISSN-2394-5125 Vol 7, Issue 7, 2020/Pages: 952-958/ doi: 10.31838/icr.07,07.17.
8. Isroilov B. I. Practice of analysis and assessment of the degree of risk in suspicious operations in the field of POD/FT //POD/FT system in the global world: risks and threats to the world economy. MNPK MSI in the field of POD/FT. Moscow. – 2019. – С. 14-15.
9. Isroilov B. I. Ways of using methods of economic analysis to improve the efficiency of tax control //Journalist's Handbook. – 2016. – №. 3. – С. 49-52.
10. Isroilov B. I., Ibragimov B. B. Issues of using economic analysis in ensuring tax control //Finance Journal. – 2015. – С. 69-73.
11. УХ Абдуганиев. Основы цифровой экономики, риски, связанные с ней и перспективы ее развития в сфере финансовых услуг. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ. Материалы Международной студенческой научной конференции. 2019. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (Москва)
12. Абдуганиев У.Х. Теоретические и методологические основы экономической безопасности. Учетно-аналитическое и правовое обеспечение экономической безопасности организации : материалы Всерос. студ. науч.-практ. конф. (г. Воронеж, 13 апреля 2019 г.) : в 2 ч. / [под ред. Д. А. Ендовицкого, Н. Г. Сапожниковой] ; Воронежский государственный университет. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2019. с 3-6
13. Исроилов Б.И., Ибрагимов Б. Б., Абдуганиев У. Х., ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННИХ ЗАКУПОК НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA» № 4(3). Июнь-июль 2020 СЕРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ». с 74-79.
14. Исроилов Б.И., Ибрагимов Б. Б., Абдуганиев У. Х., РОЛЬ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК. «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA» № 4(3). Июнь-июль 2020 СЕРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ». с 111-116.